四川三星新材料科技股份有限公司 　　

2016年年度股東大會通知的公告 　　

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 　　

一、會議召開基本情況 　　

(一)股東大會屆次 　　

2016年年度股東大會 　　

(二)召集人 　　

    本次股東大會的召集人為董事會。 　　

(三)會議召開的合法性、合規性 　　

    本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次會議召開不需要相關部門批準。 　　

(四)會議召開日期和時間 　　

開始時間：2017年5月16日上午9時 　　

結束時間：2017年5月16日上午12時 　　

(五)會議召開方式 　　

本次會議采用現場方式召開。 　　

(六)出席對象 　　

1.股權登記日持有公司股份的股東。 　　

    本次股東大會的股權登記日為2017年5月9日，股權登記日下午收市時在中國結算有限公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 　　

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

(七)會議地點：公司會議室 　　

二、會議審議事項 　　

1．審議《公司 2016年年度董事會工作報告》； 　　

2．審議《公司2016年年度監事會工作報告》； 　　

3．審議《關于公司 2016年年度報告及其摘要的議案》； 　　

4．審議《關于公司 2016年年度財務決算報告的議案》； 　　

5．審議《關于公司 2017年年度財務預算報告的議案》； 　　

6．審議《關于公司 2016年年度利潤分配方案的議案》； 　　

7．審議《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年年度審計機構的議案》。 　　三、會議登記方法 　　

(一)登記方式 　　

    1、自然人股東持本人身份證或護照、股東賬戶卡； 　　

    2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)或護照(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證或護照； 　　

    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證； 　　

    4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件，股東賬戶卡和股東持股憑證。 　　

(二)登記時間: 2016年5月15日上午 8:30～12:00；下午 2:00～5:00。